Mondialisation financière et blanchiment d'argent via le Crédit Documentaire

Économie & marchés   |   Économie internationale   |   Exposé   |   20/03/2008   |   fr   |   .doc   |   18 pages
Extrait du document : « L'instrument détourné de ses fonctions par les criminels. Mondialisation financiere et blanchiment d'argent via le Credit Documentaire Sommaire Introduction ...»

Extrait du sommaire : «L'évolution du blanchiment de capitaux au travers de la mondialisation financière. Le schéma classique du délit de blanchiment de capitaux. L'apport qualitatif et quantitatif de la mondialisation financière au profit des...»

Le blanchiment d'argent en milieux financiers: un des revers de la mondialisation

Comptabilité & finances   |   Finance   |   Exposé   |   15/06/2008   |   fr   |   .doc   |   9 pages
Extrait du document : « sale : dans les reseaux du blanchiment, l'Esprit CHESNAY Marc, Criminalite financiere, Editions d Rene, LIEBERMAN, Jean, Mondialisation financiere et terrorisme ...»

Extrait du sommaire : «Les effets pervers de la mondialisation. Les paradis fiscaux et centres offshore : de nouveaux espaces de non-droit. La problématique du financement du terrorisme et sa différence avec le blanchiment . La lutte contre le blanchiment fait...»

La lutte contre le blanchiment de capitaux dans le monde et en Europe : acteurs et limites

Comptabilité & finances   |   Finance   |   Exposé   |   10/07/2008   |   fr   |   .doc   |   11 pages
Extrait du document : « lie à une activite legale, generalement financiere), ou entre utilisees, aidees par la mondialisation et le Les techniques financieres Le blanchiment se fait ...»

Extrait du sommaire : «Environnement. La lutte contre le blanchiment. Le blanchiment international : Cadre légal et judiciaire. Les producteurs de normes internationales. Quelle efficacité ?....»

Les menaces de la criminalité organisée. Corruption internationale : l'affaire « pétrole contre nourriture » dans le contexte de l'embargo irakien

Politique & international   |   Sciences politiques   |   Exposé   |   04/03/2008   |   fr   |   .doc   |   26 pages
Extrait du document : « La mondialisation de l'economie et par là a la delinquance economique et financiere, Dalloz, 2001 trois principales phases dans le blanchiment, le placement, l ...»

Extrait du sommaire : «La mise en place structurée d'un réseau de corruption à l'échelle mondiale basé sur l'économie du pétrole. Le cadre de la corruption du gouvernement irakien : aménagement frauduleux des contrats commerciaux...»

Lutte internationale contre le trafic de cocaïne: efficacité des alternatives aux cultures de la coca en région andine

Politique & international   |   Relations internationales   |   Mémoire   |   19/09/2007   |   fr   |   .doc   |   110 pages
Extrait du document : « en apportant une aide technique et financiere aux pays, c de production, depenses de corruption, de blanchiment), ce qui ce qui donne un certain credit à la ...»

Extrait du sommaire : «Les alternatives à la production de coca : intervention de la communauté internationale dans la réduction de drogue . Les fondements des politiques préventives. Les pôles d'intervention de la politique préventive :...»